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中国男子在葡伪造证件助非法移民牟利千万 证人:中国人都怕他


摘要: 据香港《南华早报》4月6日报道,一位名叫陈小敏的浙江籍男子正被跨国追捕,他涉嫌伪造证件让1000多名中国人在葡萄牙非法居住工作,赚取百万欧元利润,被媒体称为“伪造大师&r

 香港《南华早报》4月6日报道,一位名叫陈小敏的浙江籍男子正被跨国追捕,他涉嫌伪造证件让1000多名中国人在葡萄牙非法居住工作,赚取百万欧元利润,被媒体称为“伪造大师”。

拥有93个不同姓名注册的178个银行账户文件

据报道,陈小敏的“生意”进行了十多年,主要集中在葡萄牙西北部小镇马托西纽什(Matosinhos),该地也是葡萄牙中国人聚集地之一。葡萄牙官方调查认为陈小敏通过欺诈至少获利500万欧元(约3700万人民币),特别是在2001至2011年间,他为非法移居葡萄牙的中国人提供居住证件、工作或运营许可等一条龙违法服务,发家致富。

葡萄牙警方在2011年5月时第一次逮捕陈小敏,发现他至少拥有9种不同身份以及大量伪造中国护照,创办156家公司为非法移民提供不存在的工作职位,伙同他的妻子和父亲在11家不同银行开设至少45个银行账户。警方在他的家中发现,陈小敏还拥有93个不同姓名注册的178个银行账户文件、95人的护照照片、23本中国护照等文件,甚至还有专业的打印机制作假文件,以及葡萄牙和中国官方的数枚公章。

此外,他还为非法移民向中国转移资产,每转移1万欧元就收取250欧的佣金。在被捕前的十年里,他为17名非法移民向中国转移了至少300万欧元,收取7.2万欧佣金,大部分资金都转入中国银行。

2011年被捕后,陈小敏在缴纳保释金后被释放。2013年12月,法官下达对他的拘捕令,陈小敏却失踪了。据葡萄牙移民局发言人透露,葡方在2007年就对该案展开调查,陈小敏在欧洲其他国家、亚洲和南美也有亲戚关系。

证人:中国人都很怕他

陈小敏被视作葡萄牙非法移民的核心人物。葡萄牙《新闻报》(Jornal de Notcias)此前报道,陈小敏被指控包括伪造罪、串通非法移民、洗钱、伪造官方印章、非法持有枪支等460项罪行,并在其缺席的情况下被判12年监禁。陈小敏最后一次露面是在印尼首都雅加达。

一位与陈小敏相识10年并进行过交易的葡萄牙证人在法庭上说,陈小敏挣了数以百万的欧元,中国人都很怕他。“(陈)是个长相不错的男人,和他妻子的关系很好,他据说有很多雇员,但都是假的。”证人说。

目前并不清楚陈小敏最早何时来到葡萄牙,但官方记录显示他在2001曾获得葡萄牙护照。在那之前,陈小敏从事翻译工作,苦心钻研葡萄牙复杂的官僚机构运作。随后他建立了一系列欺诈机制,最赚钱的三项是为非法移民做假文件、协助更新居住和工作证件、以及为许多实际存在或虚构的工作伪造文件。


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